（原标题：中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告）

中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》。同意公司根据实际需要开展为全资及控股子公司代开保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融等相关业务，并就该等业务项下的付款义务按照持股比例提供担保。担保金额不超过人民币1亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司代开非融资性保函等的额度不超过5,000万元，为资产负债率未超过70%的子公司代开非融资性保函等的额度不超过5,000万元；为全资子公司代开非融资性保函等的额度不超过7000万元，为控股子公司代开非融资性保函等的额度不超过3000万元。担保期限自公司股东大会通过之日起一年。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过了《关于修订的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过了《关于修订公司的议案》。关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过了《关于修订公司等四项制度的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。同意公司于2024年12月16日下午13:30，在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会，股权登记日为2024年12月10日。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。